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(一)慎重挑選買賣成員變量，深層次開展信用調(diào)研
國際上從事貿(mào)易的企業(yè)不計(jì)其數(shù)，可是有很多企業(yè)的會(huì)計(jì)和商譽(yù)情況不一定優(yōu)良，因?yàn)槭澜绺鞯氐墓痉ǜ饔胁煌?，在很多國家，注冊一間企業(yè)，不用根據(jù)較為嚴(yán)苛的審核系統(tǒng)而且交納必須金額的注冊資金。以便防止皮包公司，要慎重挑選買賣成員變量，深層次開展信用調(diào)研。說白了信用狀況好，包含2個(gè)層面：一要財(cái)產(chǎn)狀況好，有相當(dāng)可觀的財(cái)產(chǎn)，且運(yùn)營情況好，有履約能力;二是能在誠信聲譽(yù)的應(yīng)當(dāng)履約，不容易隨便撕爛契約。
信用調(diào)研是決策可否與暫定買賣成員變量開展實(shí)際買賣的“剛開始”，都是最關(guān)鍵的一歩。國際商會(huì)在其第515號進(jìn)口圖書《跟單信用證操作說明》中強(qiáng)調(diào)，“知道另一方”將會(huì)比“了解怎么做”至關(guān)重要?，F(xiàn)階段，中國企業(yè)因此在挑選買賣成員變量時(shí)進(jìn)到錯(cuò)誤觀念，即挑選發(fā)達(dá)國家的企業(yè)取決于慎重，而在與繁榮地域，如英國等地的企業(yè)相處時(shí)卻看起來太過安心。除此之外，朝鮮中國在與某些顧客買賣時(shí)也總會(huì)心存僥幸，殊不知偶爾圈套因此就之中。
中國有標(biāo)準(zhǔn)的大企業(yè)能夠根據(jù)駐本地的辦事處開展信用調(diào)研，假如在本地沒有這類組織，則能夠受托行業(yè)的資詢調(diào)研組織，細(xì)心核查顧客的注冊資金、實(shí)收資本、贏虧狀況、經(jīng)營范圍、企業(yè)設(shè)施、開戶行所屬地點(diǎn)、運(yùn)營正風(fēng)肅紀(jì)以及以往的厲史。這類行業(yè)資詢調(diào)研組織出示的調(diào)查研究報(bào)告在普遍性、整體性上應(yīng)比別的方式高許多，朝鮮中國能夠依據(jù)調(diào)查研究報(bào)告的結(jié)果，采取相應(yīng)的支付方式和對策，將危害性降至最少。如今中國的很多公司經(jīng)常在信用調(diào)研層面幅度不足，一直考量受托花費(fèi)會(huì)使盈利降低，但卻因此貪小失大。
除此之外，關(guān)心國際和中國的業(yè)界靜態(tài)也非常關(guān)鍵，如國際商會(huì)歷年必須向各成員國發(fā)布某些詐騙實(shí)例。比如：1996年，荷蘭某企業(yè)行騙黑龍江某企業(yè)，導(dǎo)致立即財(cái)產(chǎn)損失200多萬美元，后發(fā)覺這個(gè)荷蘭企業(yè)距今2年前就被江西某企業(yè)告來到中國貿(mào)促會(huì)而且敗訴。
(二)嚴(yán)治把握倒簽提單、預(yù)借提貨單、憑保函審簽清潔提單
在國際貨運(yùn)代理買賣協(xié)議中，供貨時(shí)間應(yīng)屬協(xié)議的要件，而裝運(yùn)時(shí)間是1個(gè)直接關(guān)系到供貨時(shí)間的要素，假如賣家沒符合規(guī)定時(shí)間供貨，違反協(xié)議運(yùn)輸期要件條文，買家管理權(quán)提起理賠或回絕取貨。另一個(gè)，買家理應(yīng)遞交包裝優(yōu)良的清理貨品，不然買家管理權(quán)提起理賠或回絕取貨。倒簽提單、預(yù)借提貨單遮蓋具體裝運(yùn)時(shí)間晚于協(xié)議和信用證規(guī)定的時(shí)間這一證據(jù)，憑保函審簽清潔提單遮蓋了貨品表層情況欠佳的證據(jù)，均應(yīng)屬詐騙形為，為法規(guī)所不得。除此之外，倒簽提單、預(yù)借提貨單、憑保函審簽清潔提單均是承運(yùn)人與托運(yùn)人在合謀之中開展的，因而這幾種虛報(bào)形為的不良影響，彼此必須擔(dān)負(fù)法律依據(jù)，有關(guān)被告方應(yīng)嚴(yán)治把握，充分防止。
針對買家，應(yīng)充足預(yù)料貨品裝運(yùn)的時(shí)間，在信用證中要求的貨品最終裝運(yùn)時(shí)間應(yīng)富裕，以確保貨品在要求的時(shí)間內(nèi)裝運(yùn)?，F(xiàn)階段中國海港擁堵，船期禁止是客觀條件，出口公司在簽訂、訂倉、供貨時(shí)要考慮到到這種要素。如果發(fā)覺貨品推遲裝運(yùn)必然性，寧可與買家商議改動(dòng)信用證條款以改動(dòng)最晚裝運(yùn)時(shí)間(一些案子中不辭勞苦地?cái)?shù)次改動(dòng)信用證，也是以便單證符合);或是更改支付方式，如將信用證付款改成銀行托收支付。倘若商議不了，賣家最合適挑選舍棄，即消除出口貿(mào)易協(xié)議。若因而涉訴，買家追責(zé)賣家的義務(wù)，檢查院亦會(huì)考量買家不愿意改動(dòng)信用證或更改支付方式以降低損害的要素，即彼此均有過失，由彼此負(fù)責(zé)任。假如賣家不想要舍棄，在商議不了的狀況下，依然裝運(yùn)供貨，則因單證有誤，金融機(jī)構(gòu)回絕結(jié)匯，賣家將收不到借款。針對貨品表層情況欠佳，最好的方式是立即替換貨品，如時(shí)間不足，能夠與收件人商議延伸運(yùn)輸期。
針對托運(yùn)人，即便在賣家出示保函的狀況下規(guī)定設(shè)立清潔提單或倒簽提單、預(yù)借提貨單，也理應(yīng)果斷地回絕。由于倒簽提單、預(yù)借提貨單或憑保函審簽清潔提單應(yīng)屬詐騙形為，保證人為詐騙出示的保證人將被視為失效，檢查院因此以失效保函而宣告無效托運(yùn)人的訴請，托運(yùn)人的權(quán)益無法確保。
(三)分狀況慎重應(yīng)用記名提單
隨之記名提單詐騙案的增加，記名提單在世界各國作法不相同早已為大伙兒孰知，因而無須徹底嚴(yán)禁應(yīng)用記名提單，只是在對英國、多米尼加共和國等國家開展國際貿(mào)易時(shí)，分狀況慎重應(yīng)用。
1，放單前電匯(前T/T)
原本做為這種先支付、后供貨的方法，前T/T針對出口商的收付款是徹底沒有危害性的，無論采用記名提單的方法乃至電放貨品全是能夠的。但操作過程中一些出口商會(huì)應(yīng)采購商的規(guī)定采用先裝運(yùn)貨品并將提貨單任務(wù)座機(jī)給另一方，在接到T/T支付后再將正本提單寄過來的作法。這種情況下假如選用記名提單，仍將會(huì)出現(xiàn)出入口方不支付而憑提貨單任務(wù)提走貨品的狀況。因此，在未確定另一方已支付前，仍應(yīng)防止審簽記名提單。如進(jìn)口方規(guī)定，能夠采用的變通辦法是先以非記名提單的方法排載，在接到支付后，再規(guī)定托運(yùn)人審簽為記名提單。不然，也是將會(huì)出現(xiàn)前TIT有名無實(shí)、缺失收付款確保的狀況。
2，根據(jù)D/P收匯時(shí)，另一方規(guī)定以記名提單開展托收
這種情況應(yīng)果斷回絕。由于最先根據(jù)D/P方法收付款金融機(jī)構(gòu)僅僅委托托收并委托存放提貨單，不一定擔(dān)負(fù)支付義務(wù)。即然彼此挑選根據(jù)D/P方法，以非記名提單開展托收應(yīng)是必定的挑選。作D/P時(shí)主導(dǎo)權(quán)在出入口方，應(yīng)努力只以憑指示提單(空頁提貨單因是對一切提貨單持有者放貨，針對對外貿(mào)易彼此安全系數(shù)都較弱因此現(xiàn)階段已盡量少)托收。不然，將將會(huì)缺失操縱物權(quán)的機(jī)遇。
3，信用證(L/C)規(guī)定用記名提單交單
因?yàn)樾庞米C付款方法的特性要以銀行信用替代商業(yè)信用，以便“單是符合、單證符合”做為支付的絕對標(biāo)準(zhǔn)，因而很多出口商因此針對信用證項(xiàng)下記名提單的風(fēng)險(xiǎn)防范不足。自主學(xué)習(xí)中，常常有出口商由于票據(jù)有有誤點(diǎn)被拒付，金融機(jī)構(gòu)退單后卻發(fā)覺貨品已被領(lǐng)走。以便預(yù)防這種情況，最合適這樣的話是盡量防止接納規(guī)定記名提單的信用證，規(guī)定開證人將記名提單改成憑標(biāo)示的提貨單。由于前者既能夠保證出口商和金融機(jī)構(gòu)根據(jù)提貨單操縱物權(quán)，而針對采購商取貨也是沒有危害的。采購商假如努力要記名提單，其想法反倒是最該猜疑的。如出口商以便擴(kuò)展工作的必須迫不得已接納以記名提單交單，應(yīng)最先根據(jù)相關(guān)方式(如中國金融機(jī)構(gòu)及世界各國的工作關(guān)聯(lián))對開證行的信用狀況開展核實(shí)，由于根據(jù)提貨單來操縱物權(quán)對開證行是一樣關(guān)鍵的。信用優(yōu)良的開證行在接納規(guī)定記名提單的開證標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，也必定要對開證申請者即采購商作比較審慎的審查，并且也不容易動(dòng)則無理拒付。次之，出口商應(yīng)非常細(xì)心地搞好票據(jù)，盡量地防止因“有誤點(diǎn)”而被拒付的概率。最終也要對另一方該國的法規(guī)作必須的知道，如英國法律法規(guī)記名提單的托運(yùn)人能夠無單放貨要以“發(fā)件人并未反過來規(guī)定”為條件，承運(yùn)人在拖運(yùn)流程中應(yīng)根據(jù)情況屬實(shí)方法注重托運(yùn)人要憑正本提單交貨貨品并留有證人證言，如果無單放貨時(shí)能夠追責(zé)托運(yùn)人的義務(wù)，這樣的話它是不得已而為之的挑選。
(四)細(xì)心簽訂信用證條款。防止空頭提貨單
空頭提貨單詐騙案的上當(dāng)成員變量大多數(shù)是些第三世界的發(fā)達(dá)國家，緣故是：(1)他們買貨一心認(rèn)為底價(jià)，因此忽視了針對賣家的了解，亂簽交易合同，忽略對賣家的信用調(diào)查，就輕率合出信用證給沒有“信譽(yù)”的人。那樣就很容易被騙人所運(yùn)用，騙人這樣的話能夠草率地出廉價(jià)打動(dòng)他們，由于這基本上無需利潤。(2) 第三世界國家大多數(shù)對國際貨運(yùn)代理不太熟悉，往住只以國際商會(huì)要求的幾種基礎(chǔ)單證(即賣家稅票Shippers Invoice、裝運(yùn)提貨單Shipped Bills 0f lading、保單Insurance Policy)為議付標(biāo)準(zhǔn)，亦使騙人們有可乘之機(jī)。(3)信用證自身“純票據(jù)”工作的特性為空頭提貨單出示了可乘之機(jī)。
對于所述3點(diǎn)，上當(dāng)是徹底能夠防止的，信用證特性所產(chǎn)生的木馬病毒能夠根據(jù)信用證的內(nèi)容來加以克服。采購商做為開證申請者應(yīng)在單信用證中擬訂條文嚴(yán)苛限定出口商形為，非常是嚴(yán)苛要求票據(jù)的簽署人、票據(jù)的填寫信息來阻賣家詐騙。在要求的信用證議付標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，除開規(guī)定遞交稅票、提貨單、保單幾種務(wù)必的基礎(chǔ)票據(jù)以外，還須額外某些不易被仿冒的生產(chǎn)商質(zhì)量證件和與之內(nèi)容符合的管方出示的貨品檢驗(yàn)證書、出入口原產(chǎn)地證書等。比如，在信用證中可要求賣家務(wù)必出示公正商行出示的裝運(yùn)證件，確認(rèn)船只已按提貨單上時(shí)間裝車貨品;也可要求賣家出示由國際上帶威望的檢測組織或本地同鄉(xiāng)會(huì)機(jī)構(gòu)審簽的檢驗(yàn)證書確認(rèn)船只裝車的貨品合乎信用證的要求，如SGS證件(即德國實(shí)用評定企業(yè)出示的商品檢驗(yàn)匯報(bào));規(guī)定簽定提貨單的托運(yùn)人或承運(yùn)委托人為聲譽(yù)出眾、監(jiān)管優(yōu)良的大型運(yùn)輸公司，那樣可大大增加對買家利益的確保。
(五)慎重應(yīng)用FOB貿(mào)易術(shù)語，防止船運(yùn)公司無單放貨
在國際貨運(yùn)代理合同訂立流程中，做為出口商，在簽訂國際貿(mào)易合同時(shí)理應(yīng)提高警惕，充足留意到“特定貨”自身的危害性。為操縱危害性，提議出口商最合適選用CIF條文，力拒FOB條文，便于由自身操縱貨品的運(yùn)送階段，自身挑選聲譽(yù)優(yōu)良的船運(yùn)公司，能夠合理地避免船運(yùn)公司船東的詐騙，如貨品在目的港被無單放貨。
但假如外商努力FOB條文并特定船運(yùn)公司和貨代分配運(yùn)送，以便買賣的達(dá)到，出口商可忍一時(shí)接納應(yīng)用FOB貿(mào)易術(shù)語，接納特定的船運(yùn)公司，但不可以接納尚未外經(jīng)貿(mào)部準(zhǔn)許在華運(yùn)營國際貨運(yùn)代理工作的貨代公司或海外貨代辦事處分配運(yùn)送，并向外商表述，一切尚未準(zhǔn)許在華運(yùn)營貨代工作并審簽提貨單的形為是不法的。
如外商仍努力特定海外貨代，為不危害出入口，務(wù)必嚴(yán)苛按程序使用，即特定海外貨代的提貨單務(wù)必受托經(jīng)我部準(zhǔn)許的國際貨代公司審簽并把握貨品的決策權(quán)，一起由經(jīng)銷商審簽提貨單的貨代公司出示保函，承若貨到目的港后須憑信用證項(xiàng)下金融機(jī)構(gòu)調(diào)撥的正本提單放貨，不然要擔(dān)負(fù)無單放貨的承擔(dān)責(zé)任
現(xiàn)階段，中國并未頒布國際貨運(yùn)代理提貨單管理?xiàng)l例。因而，在以FOB貿(mào)易術(shù)語達(dá)到買賣的狀況下，外貿(mào)企業(yè)不要輕易接納貨代提貨單，特別是在是外商特定的海外貨代提貨單。如接納特定貨代提貨單，貨品的決策權(quán)就自始至終把握在海外貨代手上，具體托運(yùn)人控制不了貨權(quán)，只有遵從貨代的命令。退一步講，賣家出自于商旅上的考量迫不得已接納契約托運(yùn)人的HOUSE提貨單，那麼中國出口商應(yīng)規(guī)定已在中國交通部報(bào)備的契約托運(yùn)人提貨單，那樣如果產(chǎn)生爭端，能夠獲得賠付，不然一心慣著國外采購商相當(dāng)于自身入甕。
(六)金融機(jī)構(gòu)慎重出示保證人，防止船運(yùn)公司憑保證人無單放貨
這類別貫穿憑保證人無單放貨的行騙案子往往可以胳臂的關(guān)鍵緣故取決于：(1)在未接到票據(jù)而出示取貨保證人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)并不是像在接到票據(jù)后出保證人那般了解貨品的具體情況，無所不為貨品的產(chǎn)品數(shù)量、嘜頭及其提貨單的序號等關(guān)鍵內(nèi)容金融機(jī)構(gòu)因此沒有非常清晰，金融機(jī)構(gòu)所了解的僅僅大約的進(jìn)價(jià)和含糊的貨名。(2)詐騙的采購商有必須額度的賠付保證人或私募基金收條，那樣就易于給出示保證人的開證行導(dǎo)致1個(gè)所借票據(jù)額度未攻克賠付保證人額度的錯(cuò)覺。(3)行騙者因此還運(yùn)用同樣的貨名以迷惑船方，進(jìn)而提走他人的貨品。
預(yù)防這種行騙合理對策有：(1)開證行在開證時(shí)就在信用證中明文規(guī)定貨品的嘜頭，在取貨保證人上搞出貨品嘜頭，并需加信用證電話號。那樣開證申請者就只有獲取信用證中常要求的貨品，出保證人的開證形成不容易有挺大的危害性了。(2)開證行還要根據(jù)議付行得到貨品的詳細(xì)信息材料，知道票據(jù)是不是已被議付，是不是確實(shí)有一大筆貨品，以防止上當(dāng)。(3)開證行還要規(guī)定采購商在他的賠付保證人或私募基金收條中表明擔(dān)負(fù)無限責(zé)任，而且還可規(guī)定他出示保證人抵押物，或由聲譽(yù)優(yōu)良的第三人出示無限責(zé)任保證人。